Diante das acusações feitas aos ex-funcionários do Citigroup de utilizaram informações privilegiadas, John McGuinness, em nome da Autoridade de Conduta Financeira (FCA, em inglês), argumentou nesta sexta-feira (20) que as condenações eram seguras, concluindo que “o júri estava certo” o suficiente para condenar a dupla.
Em resposta, o Citigroup disse em um comunicado: “Cooperamos com a FCA em relação às suas investigações sobre este assunto”.
Fabiana Abdel-Malek, ex-funcionária do UBS, e Walid Choucair, foram condenados por abuso de informação privilegiada no ano passado no Southwark Crown Court, no Reino Unido, em um caso que detalhava dicas confidenciais passadas em telefones não rastreáveis e reuniões em clubes de membros exclusivos.
Segundo as acusações, Abdel-Malek deu dicas confidenciais sobre os negócios em que o UBS estava trabalhando para Choucair, que investia sozinho. Em sua defesa, Choucair negou ter recebido informações privilegiadas de Abdel-Malek.
Ao passo que na última quinta-feira (19), Julian Christopher, advogado de Abdel-Malek, disse ao Tribunal Criminal de Apelação que o UBS não era o único banco envolvido em cinco transações de ações que estavam no cerne do caso da promotoria. “Ficou claro que o Citigroup era um denominador comum”, disse ao tribunal.
Além disso, Richard Wormald, advogado de Choucair, declarou que dois ex-banqueiros do Citigroup, David Johnson, que se especializou em fusões e aquisições entre 2006 e 2013, e David Basra, um ex-diretor de financiamento de dívidas na Europa e no Oriente Médio, foram nomeados pela FCA como possível intermediário e fonte ligada ao crime.
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O Citigroup registrou um lucro líquido de US$ 3,2 bilhões (cerca de 17,8 bilhões), o valor corresponde a US$ 1,40 por ação, no terceiro trimestre de 2020. Em comparação com o mesmo período no ano passado, esse montante representa queda de 34,7%.
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Apesar da queda no lucro, os especialistas da FactSet estimavam um lucro de US$ 0,91 por ação. O Citigroup informou ainda que teve receita de US$ 17,30 bilhões de julho a setembro, esse valor é equivalente a queda de 7%, em comparação de base anual.
