Os Estados Unidos apreenderam cerca de US$ 3,6 bilhões em Bitcoin roubados em uma invasão hacker em 2016 da exchange Bitfinex – a maior apreensão financeira de todos os tempos – e prenderam duas pessoas, disse o Departamento de Justiça.
Ilya Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, foram detidos na manhã desta terça-feira (8) e devem comparecer ao tribunal federal de Manhattan à tarde, informou o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês), segundo comunicado. Os dois supostamente conspiraram para lavar 119.754 Bitcoins roubados depois que um hacker violou os sistemas da Bitfinex.
“As prisões de hoje e a maior apreensão financeira da Justiça de todos os tempos mostram que a criptomoeda não é um refúgio seguro para criminosos”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco em comunicado.
“Em um esforço inútil para manter o anonimato digital, os réus lavaram fundos roubados por meio de um labirinto de transações de criptomoedas.”
A Bitfinex é a exchange afiliada à maior stablecoin do mundo, a Tether. No momento do hack, a transferência de moeda digital foi estimado em cerca de US$ 71 milhões, disse o Departamento de Justiça. O departamento disse que o valor total do Bitcoin roubado agora vale cerca de US$ 4,5 bilhões.
De acordo com o DoJ, o casal usou técnicas sofisticadas, incluindo “usar identidades fictícias para configurar contas online; utilizar programas de computador para automatizar transações, uma técnica de lavagem que permite que muitas transações ocorram em um curto período de tempo; depositar os fundos roubados em contas em uma variedade de trocas de moeda virtual e mercados da darknet e, em seguida, retirar os fundos.”
Lichtenstein, 34, e Morgan, 31, também canalizaram o dinheiro através do AlphaBay Marketplace, que foi fechado em 2017, para ocultar suas transações.
Parte do dinheiro foi sacado através de caixas eletrônicos Bitcoin. Alguns foram usados para comprar NFTs e ouro. Eles até usaram o dinheiro para comprar um cartão-presente do Walmart.
Em agosto de 2016, a Bitfinex relatou uma violação de segurança e interrompeu todas as negociações, saques e depósitos. Mais tarde, a empresa divulgou em um post no blog que alguns de seus usuários tiveram seus Bitcoins roubados e que havia relatado o roubo às autoridades.
Lichtenstein e Morgan podem pegar até 20 anos de prisão pelas acusações de lavagem de dinheiro que enfrentam. Além disso, eles enfrentam uma sentença adicional de até cinco anos por conspiração para fraudar os EUA com o roubo de Bitcoin, de acordo com o comunicado do Departamento de Justiça.
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