As atividades da Investimento Bitcoin podem ser investigadas pelo Ministério Público após um pedido da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa assegura um retorno diário de 1% a 2% por 300 dias úteis.
A área técnica da CVM achou “indícios de fraude na captação de recursos de terceiros, com características típicas de pirâmide financeira” nas operações da Investimento Bitcoin. A informação está no despacho da Gerência de Orientação aos Investidores 2, emitido pela CVM.
Uma primeira investigação foi inciada ao fim de abril, após duas denúncias que chegaram a CVM no primeiro mês do segundo trimestre. A Investimento Bitcoin não possui registro na CVM e trabalha somente com depósitos e investimentos em criptomoedas.
A companhia já teve até comerciais em canais de TV aberta, segundo informações que constam nas denúncias. O site da empresa disponibiliza cinco diferentes planos de investimento, com valores entre US$ 50 e US$ 500 mil. As taxas de retorno são diferentes para cada plano.
De acordo com o material observado pela CVM, a Investimento Bitcoin garantia taxa de retorno diário de 1 a 1,5%, entretanto ao final da tarde da última terça-feira (27), o site da empresa mostrava rendimentos de até 2% por dia.
Autenticidade da garantia de retorno financeiro
“Não há nenhuma verossimilhança na afirmação de que a sociedade atue com investimentos em opções binárias ou no mercado Forex [compra de uma moeda simultaneamente à venda de outra], pois tais rendimentos são variáveis e extremamente voláteis, não sendo possível garantir um retorno positivo pré-determinado”, assegura a Procuradoria Federal Especializada e a Comissão de Valores Mobiliários (PFE-CVM), em parecer datado em 21 de agosto.
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O relatório da Procuradoria junto da CVM requisita que o Ministério Público do Espírito Santo, local de onde chegou a primeira denúncia, investigue o caso de perto, “em função da existência de indícios da prática de crime de ação penal pública”.
Reclamações
Há mais de 30 reclamações no site “ReclameAQUI” sobre a Investimento Bitcoin. Na primeira reclamação sem resposta da empresa, que consta no site de reclamações, o cliente faz um alerta para não abrirem conta na companhia.
“Abri uma conta nessa empresa [Investimento Bitcoin] e fiz uma transferência para investimento. Dois dias após a transferência a minha conta se tornou inacessível e não posso reaver meu dinheiro. Enviei oito mensagens para o contato e e-mail da empresa e não tive nenhuma resposta. Espero que o valor seja restituído por meio deste canal e que sirva de alerta para que ninguém tenha o mesmo problema no futuro”, disse o cliente de Salvador, Bahia, no dia 28 de julho, há um mês.
