Receita Federal exige informações sobre operações com criptomoedas
As corretoras que realizarem operações com criptomoedas terão que prestar informações à Receita Federal a partir desta quinta-feira (01). Conforme o órgão, o intuito da declaração exigida é verificar se há irregularidades nas transações.
Em maio foi publicado no Diário Oficial da União que as operações realizadas em ambientes disponibilizados pelas Exchanges de criptomoedas no Brasil deverão ser informadas pelas próprias corretoras sem nenhum limite de valor.
Além disso, consta no documento que as Exchanges que atuam no exterior e as operações que são realizadas entre as próprias pessoas físicas e jurídicas, sem intermédio de corretoras, deverão ser reportadas pelas próprias pessoas.
Conforme a publicação, as pessoas deverão prestar informação sempre que o valor mensal das operações ultrapassarem R$ 30 mil.
As principais informações que deverão ser solicitadas pelo órgão são:
- data da operação
- tipo de operação
- titulares da operação;
- criptomoedas usadas;
- quantidade de criptomoedas negociadas;
- valor da operação em reais;
- valor da taxas de serviços cobradas para execução da operação em reais;
- endereço da carteira virtual do remetente do recebedor dos criptoativos.
Em caso de atraso na prestação de informações, a instituição ou a pessoa estará sujeita a multa que varia de R$ 100 a R$1,5 mil. Por sua vez, será multado em até 3% do valor da operação em caso de informações incorretas.
Unick Forex atrasa pagamentos das operações com criptomoedas
A empresa acusada de pirâmide financeira, Unick Forex, registrou entre os dias 29 e 30 mais de 150 reclamações. Os clientes criticam os atrasos de pagamentos. As reivindicações foram feitas no site Reclame Aqui.
Segundo o Reclame Aqui, a empresa de serviços financeiros detém mais de 3.500 reclamações na plataforma. As reclamações sobre a Unick Forex tratam de problemas de pagamento. Ou seja, os clientes não conseguem retirar o investimento feito na companhia.
Saiba Mais: Unick Forex recebe 150 reclamações, durante um dia, por problemas de saque
A empresa é suspeita de pirâmide com criptomoedas. O fundador do Suno Research, Tiago Reis, exprimiu sua opinião sobre o caso por meio de uma rede social. “Ao longo dos últimos meses eu alertei. Unick é pirâmide”, afirmou Reis.
