A justiça norte-americana anunciou na terça-feira, dia 28, a extradição de Marcos Eduardo Elias, gestor de fundo da Galleas. O brasileiro foi preso na Suíça em junho, acusado de fraudar um banco de Nova York em US$ 750 mil.
Segundo o FBI, polícia federal dos EUA, Marcos Elias participou de um esquema envolvendo uma empresa de fachada no Panamá e uma conta bancária em Luxemburgo. Fingindo ser funcionário de um titular de uma instituição financeira de Manhattan, arranjou a transferência de centenas de milhares de dólares para o seu nome.
Segundo nota lançada pelo Departamento de Justiça dos EUA, a extradição mostra que “réus que atacam instituições financeiras norte-americanas de fora do país estarão sujeitos ao longo braço da justiça americana.”
Explicando o caso, as autoridades americanas afirmam que uma empresa brasileira possuía uma conta em um banco americano desde 2012, e que a partir de 2014 o acusado passou a se comunicar com ele fingindo representá-la.
Depois de algum tempo, o vice-presidente sênior do banco com quem Marcos mantinha contato começou a receber e-mails de um suposto funcionário pedindo a transferência de fundos para Luxemburgo, quando na verdade a conta era de uma empresa de fachada do acusado no Panamá.
Ainda segundo as autoridades americanas, o brasileiro teria tentando fraudar dinheiro de outro banco em Nova York, utilizando o nome e passaporte de um correntista sem a devida autorização.
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